La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan “M”, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta persona está relacionada con dos empresas, además de fungir como representante y administrador de tres más, las cuales presuntamente fueron creadas como parte de un esquema de dispersión de recursos provenientes del lavado de dinero.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora vinculado presuntamente contrató 12 cuentas a nombre de estas empresas que él mismo controlaba y mediante las cuales trianguló 15 mil millones de pesos, aparentemente de procedencia ilícita, entre 2014 y 2022.
Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, decretara su vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa en el mismo centro penitenciario y cuatro meses para la investigación complementaria.