Tras ser incluido en una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que identifica a tres instituciones financieras mexicanas como “fuente de preocupación” en materia de lavado de dinero, Intercam Banco negó categóricamente cualquier vínculo con actividades ilícitas.
En un comunicado oficial, la institución afirmó que opera desde hace casi 30 años bajo estrictos estándares regulatorios nacionales e internacionales, y que no ha sido notificada formalmente ni ha recibido requerimientos por parte de autoridades estadounidenses.
“Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad”, señaló el banco.
Intercam también aseguró que sus operaciones continúan con normalidad, y que los recursos de sus clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión custodiados en el INDEVAL.
