CIBanco
CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Ciudad de México, 22 de agosto de 2025. — CIBanco anunció que retiró la demanda que había presentado contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, derivada de las sanciones impuestas por supuestamente permitir operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles del narcotráfico. El desistimiento voluntario se realizó tras la orden emitida por la […]
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE.UU.; acusa sanciones ilegales por presunto lavado de dinero
Ciudad de México. — CIBanco presentó una demanda civil ante una corte federal en Washington contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al que acusa de haber impuesto sanciones “ilegales” que lo excluyen del sistema financiero estadounidense bajo señalamientos de presunto lavado de dinero a favor del narcotráfico. La institución financiera mexicana argumenta que […]
La AMB se dice sorprendida por las acusaciones del Departamento del Tesoro contra tres instituciones financieras de México
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, reconoció que el sistema bancario fue sorprendido por las acusaciones de narcolavado en contra de CIBanco e Intercam, formuladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. “Nosotros no sabíamos que venían estas acusaciones, no nos las […]
Asegura CiBanco a la BMV que no está bloqueada ni restringida en sus operaciones, ni en México ni en EEUU
CIBanco aseguró a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que mantiene sus operaciones fiduciarias con normalidad y que no se encuentra incluida en ninguna lista de personas bloqueadas o restringidas, ni por autoridades mexicanas ni estadounidenses. CIBanco señaló ayer martes que “no se encuentra incluida en ninguna lista de personas bloqueadas o restringidas, ni por […]
El Departamento del Tesoro de EEUU da prórroga a CIBanco, Intercam y Vector, CSP confirma el anuncio.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió un periodo de gracia de 45 días a la prohibición de operaciones en su territorio a CIBanco, Intercam y Vector. La nueva fecha de entrada en vigor es el 4 de septiembre, informó el Departamento del Tesoro. En un comunicado, la dependencia estadunidense dio a conocer que […]
Documentalista estadounidense expone nexos del caso de lavado que sacude a tres bancos mexicanos
Un documentalista norteamericano reveló hallazgos que coinciden con la investigación del Departamento del Tesoro de EE.UU., relacionada con una red de presunto lavado de dinero que involucra a las entidades financieras mexicanas CiBanco, Vector e Intercam. El material, elaborado antes del escándalo actual, refuerza las líneas de investigación que llevaron a la intervención de estos […]
CIBanco colaborará con autoridades tras intervención temporal de la CNBV
Ciudad de México, 26 de junio de 2025 — CIBanco emitió un comunicado en respuesta a la intervención temporal determinada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que incluye la designación de Álvarez & Marsal México, S.C. como administrador cautelar. El banco aseguró que cooperará plenamente con las autoridades regulatorias de México y […]