En un movimiento estratégico para debilitar las finanzas y la logística del crimen organizado en la frontera, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto severas sanciones contra el Cártel del Noreste (CDN). Esta acción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) no solo apunta a líderes operativos, sino que expone una compleja red que involucra casinos en Tamaulipas, abogados de alto perfil y presuntos activistas de derechos humanos.
El CDN es considerado por la administración estadounidense como una organización terrorista extranjera, debido a su influencia violenta en la zona de Laredo, Texas, el cruce comercial terrestre más importante entre ambas naciones.
Casinos en Tamaulipas sancionados
El golpe más visible recae sobre el sector del entretenimiento y el juego. La OFAC designó al Casino Centenario en Nuevo Laredo y al Diamante Casino en Tampico como entidades vinculadas al lavado de dinero y la logística criminal.
Según las investigaciones del Tesoro, el Casino Centenario no funcionaba únicamente como una casa de apuestas. Se alega que el establecimiento era utilizado como:
- Almacén de narcóticos: Punto de resguardo para cargamentos de fentanilo y cocaína.
- Centro de operaciones: Lugar de reunión frecuente para miembros de alto rango del CDN.
- Casa de seguridad: El comunicado oficial señala que las trastiendas del casino eran usadas para torturar e intimidar a enemigos del cártel.
Junto a los casinos, fue sancionada la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), operadora del Casino Centenario y propietaria del Diamante Casino, por facilitar la integración de recursos ilícitos al sistema financiero legítimo.
¿Quiénes son los rostros sancionados?
Además de las empresas, el Tesoro de EU puso nombre y apellido a tres individuos que consideran piezas fundamentales para el dominio del CDN en la plaza de Nuevo Laredo.
Juan Pablo Penilla: El vínculo con el “Z-40”
Penilla Rodríguez es identificado como el exabogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”. A pesar de que Treviño se encuentra en prisión, el Tesoro afirma que Penilla actúa como intermediario vital, permitiendo que el líder criminal siga dirigiendo las operaciones del CDN desde la cárcel. La inteligencia estadounidense subraya que la operatividad del cártel depende directamente de la gestión de este litigante.
Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”
Se le identifica como el responsable del tráfico de personas en Nuevo Laredo. Islas Valdez supervisa a los “pateros” y controla el flujo de migrantes a través del Río Grande hacia Texas. Es colaborador cercano de Abdon Federico Rodríguez García, segundo al mando del CDN sancionado previamente en 2025.
Raymundo Ramos el activista o estratega de desinformación
Quizás la designación más polémica es la de Jesús Raymundo Ramos Vázquez. Estados Unidos lo acusa de utilizar su fachada como activista de derechos humanos para encabezar una campaña de desinformación a favor del cártel. Según el Tesoro, Ramos desacredita sistemáticamente al Ejército Mexicano mediante denuncias falsas y financia protestas para proteger la reputación de los miembros del CDN detenidos o abatidos.
Impacto de las sanciones y repercusiones financieras
Las sanciones impuestas tienen un efecto inmediato y devastador para las finanzas de los implicados. Como resultado de esta acción:
- Bloqueo de Bienes: Todas las propiedades e intereses de los sancionados en EE. UU. quedan congelados.
- Aislamiento Financiero: Se prohíbe a cualquier ciudadano o entidad estadounidense realizar transacciones con los designados.
- Control de Entidades: Cualquier empresa donde los sancionados posean el 50 % o más de participación también queda bloqueada.
Este golpe del Tesoro busca desarticular no solo el tráfico de fentanilo y personas, sino también el andamiaje legal y social que permite al Cártel del Noreste operar con relativa impunidad en la frontera norte de México. Con estas acciones, la administración estadounidense refuerza su postura de tolerancia cero hacia las organizaciones que amenazan la seguridad nacional a través del tráfico de drogas sintéticas.
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