En un operativo conjunto de alcance transnacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció este 19 de febrero de 2026 el reforzamiento de acciones contra una sofisticada red de fraude en “tiempos compartidos” vinculada directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta acción es el resultado de una estrecha coordinación con autoridades de los Estados Unidos para debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales que operan en zonas turísticas de México.
Coordinación bilateral: OFAC y UIF cierran el cerco
La ofensiva inició con la designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU., que señaló a 24 sujetos, cinco personas físicas y 19 personas morales, por su participación en este esquema fraudulento con nexos con el CJNG. De manera complementaria, la UIF incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral.
Estos nuevos perfiles están vinculados al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación. El esquema utilizaba empresas fachada en el sector turístico para la captación de recursos ilícitos, impactando principalmente a zonas del occidente del país como Jalisco y Nayarit.
El modus operandi: Análisis financiero y corporativo
La UIF ha desarrollado análisis profundos que permitieron identificar flujos relevantes de recursos y transferencias internacionales. Según el comunicado, se detectaron instrumentos de inversión y consumos significativos mediante tarjetas de servicio, además de participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas en el Occidente de México.
Esta red no solo estafaba a usuarios nacionales y extranjeros bajo la fachada de servicios turísticos, sino que servía como un motor para la dispersión de recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero global. Las medidas adoptadas buscan:
- Fortalecer el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas.
- Limitar el acceso a activos dentro del sistema financiero.
- Cerrar espacios para la utilización de intermediarios y prestanombres.
Denuncias ante la FGR y cumplimiento internacional
Ante el hallazgo de estas irregularidades, ya se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La SHCP subrayó que estas acciones se realizan en estricto apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales tiene como objetivo mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
Un frente común contra el lavado de dinero
Con esta acción, el Gobierno de México reafirma su compromiso de atacar las finanzas del crimen organizado desde su raíz corporativa. El fraude en tiempos compartidos, que por años ha afectado la imagen de destinos turísticos clave, hoy es el blanco de una estrategia que combina inteligencia fiscal y cooperación internacional para proteger el sistema financiero nacional.
