La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias a 25 personas y 15 empresas vinculadas con proveedores del INE. Agregó a las 40 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este miércoles, mediante un comunicado, que la medida es resultado de los análisis financieros realizados por la UIF.
¿Por qué la UIF bloqueó a 40 personas vinculadas con proveedores electorales?
De acuerdo con la dependencia, las operaciones identificadas presentaron elementos que ameritan una revisión por parte de las autoridades, por lo que también se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El objetivo de la denuncia es que la Fiscalía realice las investigaciones correspondientes y determine si existen responsabilidades derivadas de los hechos. La dependencia aclaró que el bloqueo constituye una medida preventiva de carácter administrativo.
Aunque en el comunicado no se precisa los nombres de las personas o empresas involucradas, ni tampoco detalla los montos de las operaciones detectadas ni tampoco especifica a qué proveedores electorales están vinculadas, se presume que podría tratarse del bloqueo de cuentas de la expresidenta del INE Guadalupe Taddei.
*Información en desarrollo
