En un mensaje a nivel nacional, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que la dependencia a su cargo asestó un golpe histórico al crimen organizado tras descubrir una sofisticada red dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Detalló que este esquema servía como un pilar de financiamiento para grupos delictivos mediante la simulación de importaciones en aduanas. Para evadir impuestos, la organización declaraba volúmenes falsos o registraba mercancías distintas a las que realmente ingresaba al territorio nacional, expresó.
“Las indagatorias permitieron congelar operaciones operativas y financieras que vinculan a compañías creadas por el exgobernador de Baja California, Ernesto N., quien fue detenido en Ensenada durante un despliegue del Gabinete de Seguridad. La red traía carburante de refinerías en Texas y lo introducía utilizando vagones de tren hacia entidades como Coahuila, Durango y Zacatecas”, destacó.
Modus operandi: del ferrocarril a las gasolineras
El mecanismo de fraude operaba principalmente en los cruces fronterizos de Tamaulipas, en aduanas situadas en Reynosa, Matamoros, Ciudad Camargo y Nuevo Laredo, indicó Godoy Ramos. También señaló que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada determinó que la banda solo declaraba el 10% de la capacidad de los tanques ferroviarios: reportaban 10 mil litros por contenedor cuando en realidad transportaban cerca de 110 mil litros.
Una vez en México, los ferrocarriles se dirigían a escuelas ferroviarias para descargar el producto sin los permisos regulatorios correspondientes. En estas zonas, el combustible se transfería a pipas y camiones de siete empresas privadas, las cuales se encargaban de comercializarlo en distintas regiones.
Durante las primeras intervenciones en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí, se incautaron decenas de vagones tanque. Esto representó un impacto económico inicial contra el grupo de más de 32.8 millones de pesos. Además, indicó que se contabilizó la omisión de más de 15.2 millones de litros de combustible utilizando 162 carros tanque.
Fraude fiscal por miles de millones de pesos
El impacto contra las finanzas públicas es contundente, aseveró. La evasión por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sumó más de 106.8 millones de pesos en una primera fase. Sin embargo, al revisar más de 4 mil 200 operaciones de importación realizadas en el primer semestre de 2025, se calcula que el boquete total a la hacienda pública supera los 4 mil millones de pesos.
Las discrepancias, dijo, resultaron escandalosas: el volumen de diésel ingresado rebasó diez veces la cuota permitida, mientras que el de gasolina regular superó tres veces y media los límites autorizados.
Entramado financiero e investigaciones en curso
La operación criminal contaba con una estructura de dispersión monetaria internacional. Se detectaron movimientos por más de 3 mil 075 millones de pesos en 80 cuentas bancarias nacionales, además de transacciones cambiarias por más de 1 mil 386 millones de dólares. Aseguró que el dinero era enviado a compañías en el extranjero mediante un esquema de triangulación que utilizaba “cuentas puente” para borrar el rastro de las ganancias.
Finalmente, comunicó que las autoridades obtuvieron 25 órdenes de aprehensión y se logró el arresto de cinco implicados, entre ellos el exmandatario estatal Ernesto Ruffo Appel. La investigación contempla acciones en ocho estados y se suma al procesamiento de 407 personas vinculadas al huachicol marítimo, ferroviario y terrestre en los últimos meses, manifestó la titular de la Fiscalía.
