La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una sanción civil de 1.7 millones de dólares a la institución de élite IMG Academy.
Dicha resolución, publicada bajo el expediente de violaciones a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), señala que la academia mantuvo relaciones contractuales durante cinco años con dos individuos vinculados a una organización criminal con sede en México.
Educación de lujo bajo la lupa del Tesoro
De acuerdo con el reporte oficial, entre 2018 y 2022, la IMG Academy celebró acuerdos de matrícula anuales con dos sujetos identificados como “SDN 1” y “SDN 2” (Nacionales Especialmente Designados).
Ambos individuos figuraban en la lista negra del gobierno estadounidense por brindar apoyo financiero y servicios a un cártel del narcotráfico.
La relación comercial permitió la inscripción y permanencia de dos hijos de los sancionados en calidad de estudiantes-atletas. Los costos de esta formación alcanzaron cifras de exclusividad:
- Estudiante 1: Pagos anuales de hasta 98 mil 867 dólares.
- Estudiante 2: Cuotas académicas que oscilaron entre los 100 mil 549 y los 102 mil 235 dólares.
Cada contrato obligaba a los padres sancionados a ser responsables incondicionales de los cargos por matrícula, alojamiento y gastos adicionales acumulados durante la estancia.
Triangulación de recursos y omisión de vigilancia
El Departamento del Tesoro identificó 89 transacciones irregulares entre 2019 y 2025.
Los pagos a la IMG Academy se realizaron mediante transferencias bancarias de terceros y entidades ubicadas principalmente en México, así como a través de tarjetas de crédito que los individuos sancionados mantenían registradas en la institución.
El informe subraya un “desprecio temerario” por parte de la escuela hacia las regulaciones de seguridad nacional. A pesar de que los nombres proporcionados por los padres coincidían plenamente con los registros de la lista de sanciones de Estados Unidos, la academia omitió las verificaciones de antecedentes correspondientes.
“Una diligencia debida mínima en cualquier momento de este proceso habría revelado que estos clientes fueron sancionados. Esta omisión permitió que se produjeran numerosas infracciones durante un periodo prolongado”, señala el documento oficial.
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Cooperación y reestructuración tras la sanción
Aunque la OFAC calificó las violaciones como “no graves”, la multa de 1.72 millones de dólares refleja que la IMG Academy no reportó las faltas de manera voluntaria, pues la autoridad ya había iniciado la investigación cuando la escuela admitió los hechos.
Tras un cambio de propiedad en junio de 2023, la institución contrató a un nuevo Director Jurídico para implementar un programa de cumplimiento de sanciones basado en el riesgo.
La academia cooperó con las solicitudes de información y acordó suspender el plazo de prescripción mientras duró la indagatoria federal.
Actualmente, la escuela afirma contar con protocolos estrictos para evitar futuras transacciones con individuos u organizaciones ligadas al crimen organizado.d
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