Michel Levien, especialista en anticorrupción, antilavado de dinero y cumplimiento normativo, afirmó que la Fiscalía General de la República, encabezada en esta etapa por Ernestina Godoy, enfrenta una oportunidad única si decide abrir una investigación sobre Vector Casa de Bolsa, vinculada a Alfonso Romo.
“Yo creo que es una oportunidad perfecta para la nueva fiscal. La nueva fiscal (Ernestina Godoy) y las fiscalías que dependen de la FGR tienen esta oportunidad de oro de decir, ‘esto es lo que pasa en México, pero tal vez ya no, tal vez ya no más’”, señaló Levien.
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En entrevista con Alejandro Cacho, el especialista abordó el caso de Vector luego de que la institución solicitó el retiro de su licencia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y en medio de cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades mexicanas.
Revocación y señalamientos internacionales
Levien expuso su lectura del caso desde una perspectiva externa y cuestionó que, tras las acusaciones, el desenlace administrativo haya sido el cierre voluntario de la casa de bolsa: “Pero salirse del juego después de que te casaron haciendo trampa, pues es un poco sospechoso”, dijo.
A través del Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial de la Federación), la CNBV revocó a Vector la autorización para operar como casa de bolsa y sociedad de fondos de inversión. Además, precisó que la determinación derivó del análisis de la solicitud presentada por la propia institución, la cual cumplió con los requisitos legales y documentales.
La decisión se conoció casi seis meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero de grupos criminales. Al día de hoy las tres instituciones dejaron de operar.
Impunidad y responsabilidades pendientes
Al ser cuestionado por Cacho de que el caso resultó de bajo costo para la institución, Levien sostuvo que el retiro del permiso no extingue posibles responsabilidades.
“El que estas personas todavía puedan irse a su casa tiene un nombre y es impunidad”, afirmó, al subrayar que los delitos financieros no desaparecen con el cierre de una empresa.
Además, de lo anterior, el especialista también cuestionó la falta de acciones penales y administrativas, y señaló que instancias como la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) podrían ser revisadas por omisiones. Aludió a la necesidad de obtener y procesar indicios, incluso mediante cooperación internacional con autoridades financieras de Estados Unidos.
“Una fiscal que no hace su trabajo, una fiscal que no judicializa, que no investiga, que no busca procesar legalmente, no hace su chamba de jalar orejas”, sostuvo Levien.
Añadió que, si no existen justificaciones sólidas para la inacción, las propias autoridades pueden acumular responsabilidades.
Para el especialista, el paso del tiempo sin procesos judiciales claros amplía el alcance del problema.
En opinión de Michel Levien, el caso Vector no concluye con la revocación de la licencia y mantiene abiertas preguntas sobre la actuación de las autoridades encargadas de investigar y sancionar posibles delitos financieros.
RB
