Ariadna Montiel, dirigente nacional de MORENA, informó que el partido turnará a Alejandro Arcos Romero a su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por su presunta relación con las operaciones de la Mafia Rumana en México.
Esto después de que hace unos días se señalara que Arcos Romero no era militante de Morena. Sin embargo, tras una revisión del padrón, se confirmó que está afiliado al partido desde 2013.
¿Qué relación tiene Alejandro Arcos Romero con la mafia rumana?
Una reciente investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Alejandro Arcos Romero fue señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como operador financiero de la mafia rumana liderada por Florian Tudor, conocido como “El Tiburón”, en México.
Según InSight Crime, Tudor lideró una red de delincuencia internacional conocida como la “Banda de la Riviera Maya”. Esta organización operaba en destinos turísticos de México como Cancún y Los Cabos, donde instalaban dispositivos en cajeros automáticos para clonar tarjetas bancarias y robar millones de dólares a turistas, además de coordinar el tráfico de personas de Rumania a Estados Unidos a través de territorio mexicano.
MCCI señaló que el nombre de Arcos Romero apareció en las investigaciones financieras realizadas en 2021 contra la estructura vinculada con Tudor. Según documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus cuentas bancarias fueron bloqueadas en febrero de ese año a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La investigación de MCCI también señaló que la UIF identificó a Arcos Romero como uno de los principales operadores financieros de la organización y documentó su presunta relación con 14 empresas “fachada”, usadas para lavar los recursos de la organización criminal por medio de la compra de bienes inmuebles, automóviles y hasta joyas.
Una de ellas es Momvavi Grupo Constructor SA de CV, una sociedad que habría sido empleada por el grupo de Tudor para realizar millonarias transferencias a cuentas extranjeras y que, de acuerdo con datos de MCCI, tiene a Arcos Romero como accionista mayoritario.
Además, la UIF detectó que Arcos Romero era el titular de 21 cuentas bancarias con movimientos inusuales, como la poca permanencia de fuertes sumas, que habrían sido utilizadas para mover las ganancias de la banda rumana por el sistema financiero nacional.
Pese a que sus cuentas fueron bloqueadas por su presunto rol en la banda de Florian Tudor, y dos intentos de amparo para evitarlo, Arcos Romero nunca fue detenido por las autoridades federales.
¿Cómo se relaciona Arcos Romero con Morena?
La relación de Alejandro Enrique Arcos Romero con Morena cobró relevancia después de que se conocieran sus presuntos vínculos con Rafael Marín Mollinedo. Ariadna Montiel había dicho que Arcos Romero no era militante del partido, sin embargo, se confirmó que está afiliado desde 2013, aunque no cuenta con un refrendo reciente.
Es por eso que el caso de Arcos Romero fue turnado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Montiel sostuvo que Morena “no protege a nadie” y que, si existen señalamientos sobre posibles actividades ilícitas, corresponde a las autoridades competentes investigar y, en su caso, determinar responsabilidades.
Respecto a Rafael Marín Mollinedo, la relación con Arcos Romero empieza, según MCCI, cuando él trabajó en la ANAM durante la gestión de Marín y era identificado como su particular. La organización documentó su aparición en comunicaciones oficiales de la dependencia y señaló que posteriormente ambos mantuvieron una relación de colaboración.
Este año, Arcos Romero, de acuerdo con la misma fuente, fungió como representante de Marín ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para solicitar el registro de la marca “Rafa Marín”, camino a la campaña electoral por la gubernatura de Quintana Roo por Morena.
Además, MCCI reportó que Marín Mollinedo reconoció que Arcos participa como voluntario en sus actividades políticas y que, básicamente funciona como asesor político. Ante los señalamientos sobre su colaborador, Marín pidió que se investigara el caso.
