El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las células delictivas más grandes a nivel mundial debido a que logró convertirse en una poderosa maquinaria cuyos nexos criminales se extendido rápidamente incluso desplazando a otras organizaciones que habían dominado históricamente, como el Cartel de Sinaloa.
Además de esto, la organización criminal ha creado un complejo sistema financiero para procesar y retornar sus recursos de procedencia ilícita a sus altos mandos, dio a conocer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De acuerdo con investigaciones del país vecino, el origen de esta operación se encuentra en los municipios de Guadalajara y Zapopan en el estado de Jalisco.
CJNG utiliza empresas fachada para lavar dinero
De acuerdo con un reporte reciente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se identificaron negocios activos en distintos sectores como la agroindustria, la construcción, el comercio de bebidas y hasta en el calzado infantil.
De acuerdo los reportes del organismo, el CJNG emplea sofisticadas metodologías de lavado de dinero y fuentes de ingresos alternativas, como el robo y el contrabando de combustible y el fraude con multipropiedad. La estrategia principal consiste en traspasar el control de bienes ilícitos a personas cercanas mismas que no figuran en investigaciones criminales, lo que dificulta su rastreo y reduce el riesgo de que las empresas queden expuestas.
La OFAC designó como colaborado del cártel a la empresa de gas con sede en México, Petrocoda S.A. de C.V. por ser propiedad de, estar controlada por o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, a nombre de Audias Flores Silva. El negocio no figura a su nombre; los titulares formales son su prima, Areli Isis Medina Flores y un sujeto identificado como Gabriel Serrano Magaña.
También se detectó la empresa mayorista de ropa con sede en México, Stella Servicios Comerciales Y Empresariales S.A. de C.V. señalada de actuar directa o indirectamente a nombre de Karely Lizbeth Ramirez Banales, esposa de “Jardinero” y de Areli Isis Medina Flores. Del mismo modo, se identificó a la tienda de bebidas con sede en México, “El Almacén Licorería” que figuraba a nombre de la esposa.
Roberto Jiménez Arias del Cártel y su función
Roberto Jiménez Arias, miembro del CJNG, operaba Casa Tequilera El Origen Del Tequila S.A. de C.V., una empresa productora de bebidas registrada en México. Esta empresa ofrece exportaciones legales y una cadena de distribución extensa en la cual movían dinero entre distintos eslabones comerciales.
Jiménez no se limitó a un solo negocio. El mismo operador del cartel también controla una empresa de producción agrícola con sede en México, Agropecuaria Amateq Del Valle S.A. de C.V. y a la constructora Hurrari Kash S.A. Promotorade Inversion de C.V.
También se encontró que la empresa empresa maderera mexicana Productores Vagu S.A. de C.V. ayudaba a lavar dinero para el Cártel a nombre de Gutiérrez Valdez, incluido en la lista de sancionados del 23 de julio junto a otros miembros de la red de “Jardinero”, así como a Strong Energy S.A. de C.V. y a Transic Logistic S.A. de C.V. que figuraba bajo el nombre de Mena y Mora.
La OFAC del mismo modo, designó a Mundo Fit Suplementos S.A. de C.V. y a Medin Products comercializadoras mexicanas de suplementos alimenticios que también fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Bubux Baby Shoes: zapatos infantiles
Uno de los casos más llamativos del expediente es el de Gerardo Botello Rozalez, alias “El Cachas”, operador senior del CJNG con antecedentes en robo de combustible y vínculos con un centro de reclutamiento forzado conocido como el Rancho Izaguirre.
Su nombre aparece registrado como propietario de Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., una empresa que, según su razón social, se dedica a la venta de calzado infantil; finalmente se designó a Green Agropacific; Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama SA de CV y al Rancho San Miguel.
